Unsere AML-Richtlinie und Ihre Verifizierung

Wir betreiben das Fontan Casino unter der Lizenz ALSI-202501029-FI2 der Aufsichtsbehörde von Anjouan und unterstehen damit den dortigen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir durchführen und was das für Ihr Spielerkonto bedeutet.

Unser Bekenntnis gegen Geldwäscherei

Geldwäscherei ist der Versuch, illegal erlangte Gelder über scheinbar legale Transaktionen in den Finanzkreislauf einzuschleusen. Als lizenziertes Online-Casino sind wir gesetzlich verpflichtet, unsere Plattform nicht für solche Zwecke missbrauchen zu lassen. Wir setzen dafür Ressourcen ein: geschultes Compliance-Personal, automatisierte Prüfsysteme und klare interne Verfahren für verdächtige Vorgänge.

Wir identifizieren jeden Spieler, prüfen Transaktionen auf Auffälligkeiten und melden begründete Verdachtsfälle an die zuständige Finanzbehörde unserer Lizenzjurisdiktion. Von diesen Meldungen erfahren Sie als Spieler nichts, denn uns ist es untersagt, Sie darüber zu informieren. Was Sie von uns erwarten können: klare Regeln, faire Prüfungen und Diskretion im Umgang mit Ihren Daten.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC, Know Your Customer) läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und Ihre Identität anhand der von Ihnen angegebenen Daten sowie interner Abgleiche. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Mustern können wir jederzeit eine erneute Prüfung verlangen.

• Legitimationspapier: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und gut lesbar
• Selbstausweis-Foto (Selfie) mit dem Dokument oder einem von uns bereitgestellten Code
• Adressnachweis: aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen

So läuft die Prüfung ab

Standardmässig ist ein Dokument innerhalb von 24 Stunden geprüft. In Spitzenzeiten oder bei unklaren Unterlagen kann es bis zu drei Werktage dauern. Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen, niemals der normale Kundendienst.

• 1. Dokument hochladen: Wählen Sie die Dokumentenart und laden Sie die Datei in Ihrem Konto hoch.
• 2. Automatische Vorprüfung: Unser System prüft Lesbarkeit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• 3. Manuelle Kontrolle: Ein Mitarbeiter unseres Compliance-Teams nimmt die Endprüfung vor.
• 4. Rückmeldung: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.

Warum wir die Geldquelle erfragen

Bei grösseren Einzahlungen oder Auszahlungen können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen nachvollziehen können, dass die Gelder, die über unser Casino fliessen, aus legalen Quellen stammen.

Typische Nachweise sind Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Verkaufsbelege, etwa beim Verkauf eines Fahrzeugs oder einer Immobilie. Wir fordern solche Belege meist an, wenn Auszahlungen deutlich über Ihrer bisherigen Spielehistorie liegen, wenn Einzahlungen aus verschiedenen Quellen aufeinandertreffen oder wenn ein Transcript gesetzlicher Schwellenwerte erreicht wird. Die Belege prüfen wir mit derselben Vertraulichkeit wie Ihre Identitätsdokumente.

Was wir bei Ein- und Auszahlungen prüfen

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode, über die Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilsmässig auf diese Methoden. Wichtige Limits im Überblick:

Kryptowährungen behandeln wir wie jede andere Zahlungsmethode, allerdings prüfen wir auch hier, dass die Wallet zu Ihnen gehört. Bei BTC- oder USDT-Auszahlungen verlangen wir dazu in der Regel einen Wallet-Screenshot mit Ihrer Kontoadresse.

Wenn die Verifizierung scheitert

Fehlen Dokumente oder sind unleserlich, fordern wir Sie per E-Mail auf, sie erneut einzureichen. Bis dahin ruhen Ihre Auszahlungen, eingezahltes Guthaben bleibt dabei selbstverständlich Ihr Eigentum und bleibt für Sie auf dem Konto gesperrt verfügbar.

Können wir Ihre Identität nicht bestätigen, stimmen die Dokumente nicht mit den Kontodaten überein oder bestehen wir auf begründeten Verdacht auf Missbrauch, können wir das Konto einfrieren und es nach Auszahlung des rechtmässig erworbenen Guthabens schliessen. Gegen unsere Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden, dieser ist rund um die Uhr erreichbar.

Wie lange wir Dokumente speichern

Unsere Lizenz verlangt die Aufbewahrung von Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten für mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos. Grund sind mögliche Nachweise gegenüber den Aufsichtsbehörden. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Unterlagen, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu verlangen und deren Berichtigung zu beantragen. Ein entsprechendes Gesuch richten Sie an [email protected]; wir antworten innerhalb der gesetzlichen Frist.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, eine Einzahlung ist ab Registrierung möglich. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Sie können die Dokumente aber jederzeit vorher einreichen, das beschleunigt spätere Auszahlungen.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 Stunden pro Dokument, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktage. Den aktuellen Status sehen Sie in Ihrem Spielerkonto unter Verifizierung.

Warum wird die Auszahlung auf eine andere Methode verweigert?

Wir zahlen grundsätzlich auf dieselbe Methode aus, über die eingezahlt wurde. Das ist eine regulatorische Vorgabe zur Verhinderung von Geldwäscherei.

Was passiert mit meinem Guthaben, wenn die Verifizierung scheitert?

Ihr Guthaben bleibt Ihr Eigentum. Es ist solange gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist, und wird danach auf die von Ihnen verifizierte Zahlungsmethode ausgezahlt.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Der normale Kundendienst hat keinen Zugriff auf die Dokumente selbst.